光弘科技:第二届董事会第六次会议决议

 
原标题:光弘科技:第二届董事会第六次会议决议公告

光弘科技:第二届董事会第六次会议决议


证券代码:300735 证券简称:光弘科技 公告编号:2020-001号

惠州光弘科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




2020年1月14日,惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二
届董事会第六次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9
人,实际出席会议董事9人,全体董事均出席会议。公司监事和高级管理人员列
席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序,符合《公
司法》和公司章程的规定。


经会议逐项审议和投票表决,全部议案均获通过,会议决议如下:

一、审议通过《关于公司对子公司担保额度的议案》。


具体内容详见刊登在巨潮资讯网()的《惠州光弘
科技股份有限公司关于公司对子公司担保额度的公告》。


公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登在巨潮资
讯网()的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》。


表决情况:9票赞成0票反对,0票弃权。


本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东
所持表决权的2/3以上通过。


二、审议通过《关于取消前期担保事项并为子公司DBG Technology(India)
Private Limited与小米公司之间交易提供担保的议案》。


具体内容详见刊登在巨潮资讯网()的《惠州光弘
科技股份有限公司关于取消前期担保事项并为子公司DBG Technology(India)
Private Limited与小米公司之间交易提供担保的公告》。



公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登在巨潮资
讯网()的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》。


表决情况:9票赞成0票反对,0票弃权。


本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东
所持表决权的2/3以上通过。


三、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。


具体内容详见刊登在巨潮资讯网()的《惠州光弘
科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。


表决情况:9票赞成0票反对,0票弃权。


特此公告。




惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020年1月15日


  中财网

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