中船科技:修改《公司章程》

 
原标题:中船科技:关于修改《公司章程》的公告

中船科技:修改《公司章程》


证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2019-051



中船科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




中船科技股份有限公司(以下简称“中船科技”、“上市公司”或“公司”)
拟以发行股份的方式购买中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船集团”)
和中船电子科技有限公司合计持有的海鹰企业集团有限责任公司(以下简称“海
鹰集团”或“标的公司”)100%股权。因海鹰集团为重点保军单位,按照国家国
防科技工业局《关于印发的通知》(科工计[2016]209号)的文件要求,现公
司决定在《中船科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中设立军工事
项特别条款,相关条款新增如下:

序号

新增条款内容

1

第十三章 特别条款

第二百五十条 本公司遵从下述条款:

(一)中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东(或实际控制人),保持对公司的绝
对控股地位。


(二)接受国家军品订货,并优先保证国家军品科研生产任务按规定的进度、品质和数量等
要求顺利完成。


(三)严格执行国家安全保密法律法规,建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露
审查制度,落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任,接受有关安
全保密部门的监督检查,确保国家秘密安全。


(四)严格遵守军工关键设备设施管理法规,加强军工关键设备设施登记、处置管理,确保
军工关键设备设施安全、完整和有效使用。


(五)严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。


(六)严格按照国防专利条例规定,对国防专利的申请、实施、转让、保密等事项履行审批
程序,保护国防专利。


(七)修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时,应经国务院国防科技工业主管部门同
意后再履行相关法定程序。


(八)执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定,在国家发布
动员令后,完成规定的动员任务;根据国家需要接受依法征用相关资产。





(九)控股股东发生变化前,应向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序;董事长、总
经理发生变动及选聘境外独立董事,应向国务院国防科技工业主管部门备案;如发生重大收
购行为,收购方独立或与其他一致行动人合并持有上市公司5%(含)以上股份时,收购方
应向国务院国防科技工业主管部门备案。






《公司章程》除上述修改外,原“第十三章 附则”和以后章节及条款序号
编排顺延,其余内容保持不变。


本次修改《公司章程》需提交股东大会审议,且在股东大会审议通过后生效。


特此公告。




中船科技股份有限公司董事会

2019年8月14日


  中财网

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