亚光科技:独立董事关于第四届董事会第四次会议审议事项的独立意见

 
原标题:亚光科技:独立董事关于第四届董事会第四次会议审议事项的独立意见

亚光科技:独立董事关于第四届董事会第四次会议审议事项的独立意见




亚光科技集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次会议审议事项

的独立意见



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公
司规范运作指引》及亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》等相
关法律法规、规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,对公司召开的第四届董事会第四
次会议相关资料进行了认真审阅,经过讨论研究,现对相关事项发表意见如下:



一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独
立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监
发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》(证监发【2004】
57号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等文件规定以及
《公司章程》等制定约定,我们作为公司的独立董事,本着严谨、实事求是的态度,对报告
期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查,发表如下专项说明及独立意见:

1、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况

公司出具的2019年半年度报告,如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况。

湖南太阳鸟控股有限公司2018年度非经营性占用资金余额为49,857.59万元。本报告期内未
新增非经营性占用公司资金。截至本公告披露日,湖南太阳鸟控股有限公司已偿还所有非经
营性占用公司资金及利息。


2、关于对外提供担保事宜

2019年上半年,亚光科技集团股份有限公司除为控股子公司日常经营需要进行融资的担
保,公司累计和当期不存在对控股股东或者关联方进行担保的情况及对外担保情况,公司提
供担保的决策程序合法、合理、公允,符合公司日常生产经营和业务发展的需要,不存在违
规担保的情况,没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。








独立董事:李国强 陈谦 徐锐敏






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