碳元科技:第二届董事会第二十七次临时会议决议公告

 

碳元科技:第二届董事会第二十七次临时会议决议公告


证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2019-052





碳元科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次临时会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次临时会
议于2019年7月10日上午9:00在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行
政楼4楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2019年
7月4日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由
董事长徐世中先生召集并主持,会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8
人,公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表
决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议
合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的
议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。


公司于2019年6月17日召开的2019年第二次临时股东大会会议审议通过
了《关于变更部分募投项目的议案》,鉴于此募投项目内容进行调整,并将实施
主体由公司变更为公司全资子公司碳元光电科技有限公司(以下简称“碳元光
电”),为进一步规范募集资金的管理,提高募集资金使用效率,根据《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理规定》等法律法规和《公司章程》及《公
司募集资金使用管理办法》的规定,碳元光电拟增设交通银行股份有限公司常州
溧阳支行作为募集资金托管专户银行。同时公司将与碳元光电、交通银行股份有
限公司常州溧阳支行、中信证券股份有限公司签订募集资金专户存储四方监管协
议,待协议签署后,公司将另行公告。


2、审议通过《关于调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。


特此公告。




碳元科技股份有限公司董事会

2019年7月12日


  中财网

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