工行烟台幸福支行推进反洗钱工作深入开展

  胶东在线9月10日讯(通讯员 杨涓)今年以来,工行烟台幸福支行为认真贯彻落实省分行《关于组织开展2019年反洗钱宣传活动》的通知精神,进一步普及反洗钱知识,着力提高社会各界反洗钱意识,努力营造良好的反洗钱环境,该行采取多项措施,切实履行反洗钱工作的职责和义务,营造打击洗钱犯罪和维护经济稳定的良好氛围。

  为了营造良好的全民反洗钱氛围和环境,该行充分利用现有资源和条件,加大宣传力度。在网点张贴反洗钱宣传图片、将宣传折页,摆放在各营业网点多层次地向客户宣传反洗钱知识,使广大民众更多地了解和掌握反洗钱有关知识,提高民众的反洗钱意识,有力遏制洗钱活动,维护社会公正和市场竟争,维护金融体系的稳健运行。

  在扩大对外宣传,优化外部反洗钱环境的同时,该行加强员工对《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱知识、法律法规的学习。并制定了反洗钱培训计划,明确了培训的人员、方法、时间、形式和要求、采取集中与分散、面授与视频、专题培训与以会代培相结合的方式开展反洗钱培训。一是采取集中培训、专家讲座等方式积极组织全行反洗钱人员进行业务知识技能学习和培训,确保全行反洗钱业务水平持续提升,二是部门和网点反洗钱人员切实加强对各类反洗钱制度、规定和办法的学习,熟练掌握各类操作性规定,并严格贯彻执行。三是主动开展反洗钱宣传工作,对内以网讯和内控合规管理系统等为平台,持续不断开展反洗钱知识宣传,通过舆论力量引导各部门培育反洗钱意识,増强履行反洗钱义务责任感。

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